外汇局通报了15起违法案件:隋借173人购买外汇在国外买房
  时间:2019-02-10 19:50:01 来源: 新凤凰彩票注册 作者:匿名


12月6日,国家外汇管理局公布今年第六批外汇违法案件共计15起。

与过去相比,在本报告中报告的外汇违规案件中,受到处罚的个人比例有所增加。在7起个人外汇违法案件中,4人因非法外汇交易受到处罚,其中包括2015年5月至2016年的广东杨。在4月期间,通过地下钱房非法购买美元,违规总数人民币4530.07万元,构成非法外汇交易,罚款31.71万元,是最大的;还有三个人分开了。购买外汇收到国家外汇管理局的罚款。其中,2017年1月至2018年4月,吉林吉的个人资金用于非法转移境外资产,使用173个国内个人的年度外汇购买额度。购买外汇后,外汇账户用于购买海外房地产。非法转移资金总额为1205.56万加元,并从外汇局处以罚款300.9万元。

在银行方面,三家股份制银行和一家外国银行收到罚款。其中,平安银行厦门分行和光大银行海口分行因虚假转口贸易案件被外汇局罚款280万元和80万元。东亚银行和广州分行违反规定,预付款被罚款50万元,而民生银行大连分行则是四家银行非法处理内部保险贷款中最大的一家。 2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内部保险贷款合同和外汇支付业务履行时,审计责任未用尽,尽职调查基金及相关交易背景未经审计按规定查处,罚款307.7万元。

四家通知外汇违规企业均因逃逸而被罚款。其中,岱山县康盛达蜂蜜食品有限公司因2014年10月至2015年11月货物出口商品出口208.589万元。人民币。

值得一提的是,国家外汇管理局在通知中说,被通知企业和个人的通知信息将被纳入中国人民银行的信用体系,以及收到上述罚款的七个人。也将由国家外汇管理局实施。关注清单“管理。案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案

2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行以公司的虚假合同和提单办理转口贸易支付业务。

该行的上述行为违反了《外汇管理条例》的第12条。根据《外汇管理条例》第57条,罚款280万元。

案例2:光大银行海口分行虚假再出口业务案例

2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行以公司的虚假合同和提单办理了转口贸易支付业务。

该行的上述行为违反了《外汇管理条例》的第12条。根据《外汇管理条例》第47条,罚款80万元。

案例3:东亚银行广州分行非法处理预付款案

2016年2月至5月,东亚银行广州分行未履行审计职责。如果公司的进口合同与货物发票之间存在明显的不一致,则预付款和支付业务的处理违反了规定。

该行的上述行为违反了《外汇管理条例》的第12条。根据《外汇管理条例》第47条,罚款50万元。

案例4:民生银行大连分行违反内部保险贷款办法

2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内部保险合同和履行外汇支付业务时未履行审计责任。它没有对估计还款资金的来源和相关交易背景进行尽职调查。调查。

银行的上述行为违反了《跨境担保外汇管理规定》的第12条和第28条。根据《外汇管理条例》第47条,罚款307.7万元。

案例5:沂山县康盛达蜂蜜食品有限公司

2014年10月至2015年11月,未收集岱山县康盛达蜂蜜食品有限公司的货物出口,总金额为4,664,700美元。

此行为违反了第《外汇管理条例》条第12条和《货物贸易外汇管理指引》第14条,这构成了逃避行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款208.59万元。处罚信息包含在中国人民银行的信用报告系统中。案例6:宁波明辉矿业有限公司

2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司使用无效文件,虚构贸易背景为人民币2,737,100元。

该行为违反了《外汇管理条例》的第12条和第14条,构成了逃避行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款人民币924,000元。处罚信息包含在中国人民银行的信用报告系统中。

案例7:宁波实德进出口有限公司

2017年9月,宁波实德进出口有限公司伪造海运提单,虚拟贸易背景支付外汇388万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》的第12条和第14条,构成了逃避行为。根据《外汇管理条例》第39条,处以127.7万元的罚款。处罚信息包含在中国人民银行的信用报告系统中。

案例8:江苏五羊集团有限公司

2017年9月,江苏五羊集团有限公司签订进口合同,虚构贸易背景为20.77万美元。

此行为违反了《外汇管理条例》的第12条和《货物贸易外汇管理指引》的第3条,这构成了逃避行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款654,000元。处罚信息包含在中国人民银行的信用报告系统中。

案例9:香港周氏非法交易外汇案件

2014年8月至2016年8月,周某通过地下钱房非法买卖港币,违规金额相当于14021.1万元。

该行为违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》第32条,构成了非法的外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条,罚款人民币1,401,200元。它实施了“关注列表”管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。

案例10:广东在杨的非法外汇交易

2015年5月至2016年4月,杨某通过地下钱库非法购买美元,违规金额为435.07万元。

此行为违反了第《个人外汇管理办法》条第30条和《结汇、售汇及付汇管理规定》第32条,后者构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条,罚款31.71万元。它实施了“关注列表”管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。案例11:江苏徐的非法交易外汇案件

从2017年10月到2018年4月,徐非法通过澳门赌场的地下钱房买卖港币。违规金额相当于265.9万元。

此行为违反了第《个人外汇管理办法》条第30条和《结汇、售汇及付汇管理规定》第32条,后者构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条,罚款人民币320,000元。它实施了“关注列表”管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。

案例12:辽宁在冯的非法外汇交易

自2017年12月至2018年5月,冯某通过澳门赌场的地下钱房非法买卖港币。违规金额相当于1,081万元。

此行为违反了第《个人外汇管理办法》条第30条和《结汇、售汇及付汇管理规定》第32条,后者构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条,处以130万元罚款。它实施了“关注列表”管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。

案例13:上海周的分案

2015年1月至12月,为了实现境外资产非法转移,周某利用21个国内个人的个人年度外汇购买额度,在购买外资后将外资分成外国账户。非法转移资金总额为1,409,600。美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第7条,构成了逃避行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款人民币330,000元。它实施了“关注列表”管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。

案例14:上海申某分裂并逃脱

2016年1月至7月,为了实现境外资产非法转让,沉某利用34个国内个人的年度外汇购买额度将外资分拆为境外账户购买海外房地产。非法转移资金总额为204万加元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第7条,构成了逃避行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款51万元人民币。它实施了“关注列表”管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。案例15:吉林的粉碎和逃离案件

从2017年11月到2018年4月,为了实现国外资产的非法转移,邹先生利用173个国内个人的年度外汇购买额度将外汇汇款分开汇出海外账户进行海外购汇。房地产等,非法转移资金总额为120565万加元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第7条,构成了逃避行为。根据《外汇管理条例》第39条,罚款3009万元。它实施了“关注列表”管理,并被纳入中国人民银行的信用报告系统。



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